Notre client, filiale d'un groupe groupe bancaire recherche dans le cadre d'une missions de 4 mois Un(e) Gestionnaire/Analyste KYC & LCB FT
Au sein du Service de Gestion des Associés (4 personnes) de la Direction Clients et Gestion
Patrimoniale, vous assurez du respect de nos obligations réglementaires relatives à l’évaluation des risques KYC/LCBFT et contribuez à la mise à jour des dossiers des clients au regard de la réglementation LCB-FT,
FATCA/CRS
Vos principales missions :
• Analyse du dossier afin d'identifier la documentation à mettre à jour pour chaque dossier,
• Demandes/relances de la documentation auprès des clients
• Coordination avec les différents acteurs du processus,
• Complétude et mise en conformité des dossiers,
• Enregistrement des données dans le logiciel de gestion des associés
• Remontée des anomalies/alertes si besoin,
• Numérisations et enregistrements dans le réseau informatique de l’ensemble de la
documentation des clients et des fiches KYC,
• Contribution à l’évolution des procédures d’organisation,
• Appui de l’équipe sur les autres missions.
