Nous recherchons pour notre client, une banque de renommée internationale, un.e Contrôleur Conformité des Opérations dans le cadre d'un recrutement en CDD.
Rattaché.e au Responsable de la Sécurité Financière, vous avez pour principales missions :
Effectuer le traitement des alertes LCB-FT de filtrage des opérations ;
Réaliser les actions dévolues à la conformité dans le contrôle des opérations ;
Effectuer le traitement des alertes LCB-FT de profilage des opérations ;
Traiter les requêtes des correspondants bancaires ;
Participer aux relations avec Tracfin comme Déclarant ;
Participer aux reporting réglementaires, groupe et internes à la société, liés à l’activité confiée ;
Réaliser les contrôles RCSA relevant du périmètre LCB-FT ;
Signaler tous les incidents opérationnels au Département en charge de la gestion du risque opérationnel ;
Participer aux projets IT d’évolution des outils de la conformité ou autres projets impactant le département ;
Participer à la préparation des comités Conformité et autres ; impactant le Département ;
Participer à la revue et la mise à jour des procédures ;
Reporter sur ses activités ;
Veiller à la permanence du contrôle des opérations en particulier du filtrage.
Procéder ou faire procéder à toute déclaration de soupçons ou de gel des avoirs nécessaire.
