Notre client, compagnie d'assurance Learder dans son secteur recherche dans le cadre d'une opportunité Un(e) Chargé de conformité/Lcb-ft Assurance vie H/F
Au sein de l’équipe Lcb ft composée de 4 personnes et sous la direction de la responsable de la responsable Lcb ft vous aurez pour missions :
La réalisation de dossiers d'investigation LCBFT sur les opérations atypiques au sein du groupe : analyse des dossiers, rédaction d’analyse, contacts avec les agents commerciaux pour obtenir des pièces ou des renseignements complémentaires. Ces analyses, menées a priori ou a posteriori selon les situations, doivent être réalisées avec rigueur et diligence, tout en accordant une attention particulière à l’identification précoce des signaux d’alerte susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de soupçon.
Qualifier et disqualifier les personnes identifiées à partir des alertes remontées par l’outil d’identification en tant qu’éventuels PPE ou de personnes soumises aux gels des avoir
La rédaction de déclarations de soupçons destinées à TRACFIN : principalement des déclarations de soupçons complémentaires.
L’analyste LCB-FT sera chargé de répondre aux interrogations des agents et de la gestion.
Réaliser des contrôles afin de s’assurer de la qualité des données ;
Participer aux adaptations de procédures et d’outils qui seraient rendues nécessaires au regard des évolutions réglementaires, de la doctrine de l’ACPR et des sanctions prononcées.
