Les missions principales pour le poste Analyste KYB/KYC - CDD de 6 mois H/F
Notre client, prestataire de services de paiement, recherche un analyste KYB/KYC pour un CDD de 6 mois.
En tant qu’Analyste KYB/KYC, vous contribuez activement à la maîtrise des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme au sein de l’établissement.
Vos principales responsabilités :
- Recertification KYB des marchands : Analyser et vérifier la documentation des dossiers selon les seuils et critères de risque
- Identification des Bénéficiaires Effectifs (UBO) : Reconstituer les chaînes de détention complexes et vérifier les structures juridiques des marchands.
- Name screening : Réaliser le contrôle des listes de sanctions, gels des avoirs et Personnes Politiquement Exposées (PPE) via les outils de filtrage automatique et traiter les faux positifs.
- Analyse du profil d'activité : Vérifier la cohérence entre le volume de transactions estimé/réel, la nature de l'activité du marchand et la classification de risque initiale.
- Audit et vérification de la conformité des sites marchands :
- Contrôler la conformité des sites web actifs des marchands (vérification des mentions légales, CGV/CGU, politique de remboursement, informations sur l'hébergeur).
- Analyser le parcours d'achat / paiement et l'adéquation entre l'activité réelle du site et l'activité déclarée lors de l'onboarding.
- Détecter les anomalies d'URL (redirections suspectes, sites inactifs ou sans tunnel de paiement, non-conformités vis-à-vis des partenaires bancaires/acquéreurs).
Outils utilisés au quotidien : Lexis, CreditSafe, Jira, Google Drive, EverC.
Le profil recherché
Vous justifiez d'une expérience en tant qu'analyste KYB/KYC de deux ans minimum, idéalement acquise au sein d'un PSP, d'un établissement de monnaie électronique, d'une Fintech ou d'un établissement bancaire.
Vous maîtrisez la règlementation LCB-FT ainsi que les outils de screening et bases de données financières.
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