Les missions principales pour le poste Gestionnaire KYC/LCBFT H/F
Notre client, filiale d'un groupe groupe bancaire recherche dans le cadre d'une missions de 4 mois Un(e) Gestionnaire/Analyste KYC & LCB FT
Au sein du Service de Gestion des Associés (4 personnes) de la Direction Clients et Gestion
Patrimoniale, vous assurez du respect de nos obligations réglementaires relatives à l’évaluation des risques KYC/LCBFT et contribuez à la mise à jour des dossiers des clients au regard de la réglementation LCB-FT,
FATCA/CRS
Vos principales missions :
• Analyse du dossier afin d'identifier la documentation à mettre à jour pour chaque dossier,
• Demandes/relances de la documentation auprès des clients
• Coordination avec les différents acteurs du processus,
• Complétude et mise en conformité des dossiers,
• Enregistrement des données dans le logiciel de gestion des associés
• Remontée des anomalies/alertes si besoin,
• Numérisations et enregistrements dans le réseau informatique de l’ensemble de la
documentation des clients et des fiches KYC,
• Contribution à l’évolution des procédures d’organisation,
• Appui de l’équipe sur les autres missions.
Le profil recherché
Votre profil:
Formation : Bac+2 à Bac +3 vous avez une expérience similaire d’au moins 2 à 5 ans
Bonne connaissance des règlementations en vigueur (KYC, FATCA, CRS, LCB/FT…),
La connaissance du logiciel UNICIA est un plus.
En déposant votre CV, vous acceptez que les informations recueillies à partir de votre CV fassent l’objet d’un traitement informatique destiné au Groupe LINKING TALENTS. Nous collectons vos données afin d’étudier votre candidature, vous intégrer à notre vivier de candidats et/ou vous adresser du contenu en lien avec votre recherche d’emploi.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données personnelles vous concernant, et de définition des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits en cliquant ici. En cas de contestation, une réclamation peut être introduite auprès de la CNIL. Pour en savoir plus sur notre politique de protection de vos données personnelles, cliquez ici.