Notre client, institution financière de renommée recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI Un(e) Analyste LCB-FT sur le secteur Assurance vie f/h
Positionnement et relations dans l’organisation :
L’analyste LCB FT sera placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la cellule LCBFT et pourra travailler en liaison directe avec la Chargée de conformité Déshérence, au sein de la Direction de la Conformité.
Missions et responsabilités :
Il interviendra au niveau de :
La qualification des personnes identifiées à partir des alertes remontées par notre outil d’identification en tant qu’éventuels Personnes Politiquement Exposées (PPE) ou de personnes soumises aux gels des avoirs.
La qualification de personnes identifiées à partir des alertes remontées par notre outil d’identification en tant que personnes pouvant avoir des informations négatives.
- Ponctuellement, le cas échéant ; elle pourra intervenir dans la réalisation de dossiers d'investigation LCBFT sur des opérations liées aux contrats d’assurance vie (investissements, rachats…) : analyse des dossiers, rédaction d’analyse.
